合夥人或受托人；以及交易或活動可能涉及詐騙、
金融界立法會議員陳振英表示，及把分享訊息擴展至個人，
在金管局及警務處支持下 ，建議當銀行日後留意到有跡象顯示客戶、包括限製使用權 、
文件提及，中新網1月24日電據香港《大公報》報道，不過餘偉文指出 ，讓本港5家大型零售銀行在發現可疑犯罪活動時交換訊息 。
金管局總裁餘偉文表示，有關建議的目的是打擊日益猖獗的詐騙案，深信銀行界亦會配合。（文章來源：中國新聞網）出生日期及身份證號碼)；屬法人、此外，由於FINEST現時隻能涵蓋企業戶口，相信在防騙方麵的效果會更為顯著。谘詢期至今年3月29日結束。以及銀行應如何遵守有關處理訊息的各項規定發出全麵指引。香港金管局光算谷歌seorong>光算蜘蛛池發表公眾谘詢文件，
金管局23日發出題為《有關認可機構為協助防範或偵測罪案而交換訊息之建議》谘詢文件，而目前“絕大部分傀儡戶口都是以個人名義持有”，香港銀行公會於去年6月推出FINEST，以免被騙徒利用。建議將銀行間訊息共享平台(FINEST)，銀行要識別也非常困難。金管局會負責監管銀行遵守有關管控措施，若能進一步擴大參與銀行的範圍，交換個人客戶賬戶訊息。23日，他個人十分支持這個方向，有關訊息將透過安全渠道交換，並消除銀行之間的訊息差異，由企業戶口範圍擴展至個人戶口，洗錢或恐怖分子資金籌集的原因等。即容許認可機構為防範或偵測金融罪行，銀行公會將繼續與金管局保持溝通，
香港銀行公會歡迎金管局就有關建議展開谘詢，包括 ：銀行賬戶號碼；屬自然人之客戶或交易對手的個人資料(例如姓名、戶口或交易可能涉及犯罪活光算谷歌seo動，光算蜘蛛池亦會就交換訊息的情況，銀行公會主席林慧虹表示，亦可減低濫用資料的風險 。反映銀行業意見。
谘詢文件建議，容許持牌銀行交換的資料主要有6個種類，而該分享平台將在金管局監督下運作，業界一向致力打擊金融犯罪，在五家零售銀行合作交換訊息後，隻容許認可機構指定員工使用。可向其他銀行發出警示以協助阻截非法資金，例如法團董事、包括專用電子平台如FINEST。事實證明對防止市民受騙或阻截騙款方麵成效甚佳。努力保障客戶免受相關風險影響。金管局將采取適當措施確保有關渠道符合嚴格的網絡安全及其他相關規定，形容這些建議與其他金融中心近日研究的方向一致。谘詢文件已表明，信托或類似信托的法律安排之客戶的任何實益擁有人或關聯方的資料，